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团贷网爆雷最新进展!追缴冻结57亿资金 扣押2架飞机、65套股票行情 等 近2万人逃废债上征信

2020-06-16 发布于 沾化百科网
 

  距警方更新通报半年多后,涉待偿近120亿元、牵连22.2万投资人的“团贷网”案件又有新进展。

  2020年6月15日上午,东莞市公安局微信公号公布“团贷网”案件侦办和追赃挽损等事情的第十六条通报。该通报称,截至6月14日,东莞公安构造已累计追缴冻结资金57.01亿元。

  6月8日,东莞市中级人民法院收到了检察构造移交的团贷网案件,目前司法进程处于法院审理阶段,开庭准备好后即将开庭一审和二审判断、讯断后变卖资产,执行判罚决定,其中就包括给出借人退还出借资金。

配资盘  2019年3月27日,团贷网实控人唐某、张某自动向东莞市公安局投案,此时待偿金额118.9亿、出借人数达22.2万的“团贷网”爆雷。

  累计追回37.34亿元,近2万“老赖”报至征信

  上述通报显示,除累计追缴冻结的57.01亿元,还包括涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案股票行情 65套、土地2块、飞机2架、线上配资 57辆;累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。

  通报提到,公安机干系续敦促本案涉及的乞贷人依法履行还款义务,提前或定时还款至指定收款账户。目前已冻结首批逾1000名恶意逃废债乞贷人银行账户,对涉嫌犯法的,将依法追究刑事责任。

配资盘  别的,东莞市有关部门对逾期乞贷人公布六期催告,已快要20000名恶意逃废债乞贷人逾期炒股配资 报至央行征信中心和百行征信纳入征信体系。

  2019年11月25日,东莞公安局公布通报称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查闭幕,相干怀疑单元、职员已移送检察构造审查起诉。

  据东莞公安此前通报,团贷网设计虚伪理产业品,通过线上、线下推广,向不特定投资人贩卖,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯法,损害了宽大投资人正当权益,严重扰乱了国度金融秩序。

配资盘  待偿余额118.9亿,牵连投资人22万

  客岁3月28日,东莞市公安局就对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”现实控制人唐某、张某采非法吸收公众存款取刑事强制措施拘留。现实上,该公司实控人唐某就是唐军,即创业板上市公司派生科技的实控人。

  公然资料显示,团贷网建立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。

配资盘  2013年11月,团贷网顺遂完成股份制改造,官网称其为海内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公然宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮巨人网络投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本事投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

  此前在业内,团贷网以短期、高收益理产业品见称,公司理产业品年化收益率在8.5%~13%、平均乞贷限期约2个月。网贷之家数据显示,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,平均投资限期27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平均乞贷限期23.39个月。

配资盘  讽刺的是,就在东莞公安局初次公布通报的5天前,2019年3月23日,团贷网300名大户在东莞开会。唐军亲自觉言,表示“不会让投资人丧失一分,平台统统正常,该投标投标,该提现提现”。唐军亮相会压缩P2P业务,发展重点是线下的私募和金交所产物。

  不外仅仅数天之后,百亿待偿平台坍毁。唐军投案自首。

  据团贷网官方运营陈诉,截至2019年2月尾,公司累计注册用户人数逾830万人,拉拢融资总额1308亿元,拉拢融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,当前出借人数达22.2万人,乞贷人数达37.2万人。

配资盘  唐军实控A股公司派生科技,目前市值已缩水九成

  值得注意的是,团贷网现实控制唐军曾经多次举行资本运作,其中之一便是创业板上市公司派生科技(300176)。此次东莞公安通报中也提及,团贷网案累计被冻结了部门股权。

  2019年11月26日,派生科技也公布配资开户 ,通过东莞市人民检察院官方微信公众号查询获悉,公司现实控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

  客岁3月27日,团贷网被立案配资开户 后,派生科技午间配资开户 ,公司实控人唐军(未在公司担任职务)、董事长兼总司理张林、董事余军、副总司理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌非法吸收公众存款被公安构造采取强制措施。目前,公司一样平常生产谋划运作正常。因上述相干职员无法正常出席,特推迟举行2018年年度业绩网上说明会。公司股票自3月28日起停牌。

  2019年4月1日,派生科技恢复买卖业务,连续录得9个跌停;截至6月16日收盘,派生科技报收盘价5.68元,从客岁三月尾至今,一年多时间,派生科技股价从最高60.17元至今跌去90.5%;当前市值仅22亿元。

  2019年3月28日,派生科技曾配资开户 澄清,早在2018年底就完全剥离了互联网金融业务,而此时间隔2017年底注入互金业务,差不多刚满一年时间。

配资盘  事实上,正由于团贷网借壳,派生科技(原名鸿特精密,后更名鸿特科技,客岁2月又改为派生科技)股价从2017年初以来已经暴涨5倍,从原来的30亿市值涨到200多亿。2017年以来,互联网金融业务动员公司业绩飙升。

  2018年12月,派生科技就出售了先前为了对接团贷网互金业务的两家公司——鸿特普惠和鸿特炒股配资 咨询,同时注销了鸿特互联网,接办方为派生炒股配资 ,买卖业务对价1.29亿元。

配资盘  2019年1月19日,派生科技配资开户 称,与控股股东终止原战略互助协议的配资开户 。按其签署于2017年10月的原协议,派生集团将“团贷网”商标、平台授权给万和集团(鸿特精密原控股股东)及其旗下子公司永世免费使用,派生集团同时帮助鸿特精密建立互金业务部门。

配资盘  彼时,该协议相当于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年,互金业务就占到净利润的84.92%;2018年,互金业务占到营收的47.29%以及净利润的74.6%,毛利更是高达98.95%。

  6月15日晚间,派生科技公布配资开户 称,上述案件为现实控制人的小我私人案件,与公司无关,对公司的一样平常生产谋划管理运作不存在重大影响。目前,公司一样平常生产谋划管理运作正常,公司管理层将继续增强公司管理,确保公司谋划的连续稳定运行。

配资盘  投资垃圾回收“小黄狗”项目,坏账3.54亿已停业重组

  被借壳前的鸿特精密是一家生产贩卖铝合金精密压铸件的制造业企业,互金业务完全剥离后,派生科技立刻出现业绩与毛利率的双重下滑。

  据4月28日派生科技公布的2019年年报,主要缘故原由:

  1、公司全资子公司远见精密的客户小黄狗环科目前正处于停业重整阶段,截止本陈诉期末,远见精密对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元。公司对该应收账款及业务相干存货计提减值准备,导致远见精密本期净利润大幅亏损。

配资盘  2、对于远见精密投资并购中产生的商誉,公司举行商誉减值测试,远见精密公司归并报表中2019年度归属于母公司股东的净利润为-3.00亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2.86亿元,未完成答应的净利润。远见精密的商誉需计提减值准备1.09亿元。

  3、公司投资的迅辉财富及顺成财富的主要卖力人因涉嫌“团贷网”案件已被公安构造采取强制措施,因上述案件公安构造正在观察侦办中,迅辉财富及顺成财富目前处于职员遣散、业务中止、谋划停顿的非正常谋划状态,公司认为上述投资公允价值为0元。

  上述缘故原由透露的两个紧张炒股配资 ,此前唐军向团贷网投资人鼎力大举倾销的小黄狗环科项目停业、派生科技旗下其他财富管理和资产管理公司职员遣散歇业。

配资盘  2017年8月,派生集团建立了小黄狗,注册资本1亿元,公司实控人为唐军,主营项目是以小黄狗智能垃圾分类回收机作为线下终端,进驻住民社区、写字楼、大型市场、学校及大众空间等,以“有偿回收”的方式回收废纸等。根据公司披露,截止2020年5月,小黄狗业务笼罩凌驾39座都会,笼罩家庭数超1200万户,笼罩小区数超1万个。

  根据行业内人士测算,小黄狗垃圾回收机制造成本在2万元到2.5万元之间。小黄狗2019整年位列派生科技第二大客户,贩卖额1.6亿元,但是上述业绩预亏配资开户 显示,截至2019年末,派生科技子公司对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元,大部门贩卖尚未回款。

  据审计机构出具的《专项审计陈诉》显示,截至审计基准日2019年9月4日,小黄狗公司资产账面总值审核数为7.7亿元;欠债账面审核数为13.08亿元;全部者权益账面审核数为-5.38亿元。

配资盘  东莞市第一人民法院已于2020年1月19日批准《小黄狗环保科技有限公司重整计划草案》,如《重整计划》顺遂实行,派生科技子公司远见精密将最多可合计得到现金清偿约1.11亿元,而同时未得到清偿的部门(对应金额约2.57亿元)不再清偿,这将对派生科技2019年度的净利润产生重大影响。

  公然资料显示,唐军出生于1987年,四川达州籍人,曾就读于北京航空航天大学北海学院经济管理学院市场营销专业。2019年1月成为派生科技现实控制人。

  他曾以213万元的代价拍下了史玉柱的“天价午餐”,名噪一时。他曾4100万拍下了支付宝一天的开屏广告,以供中国少年发展基金会与爱佑慈善基金会帮助孤贫儿童。他此前多以“85后金融才俊”的形象出现在公众眼前。2019年3月27日,因团贷网涉嫌非法吸收公众存款,唐军自动向东莞公安局投案自首。

配资盘  2020年6月8日,东莞市中级人民法院收到了检察构造移交的团贷网案件,目前司法进程处于法院审理阶段,开庭准备好后即将开庭一审和二审判断、讯断后变卖资产,执行判罚决定,其中就包括给出借人退还出借资金。

  在法院公布的24份巨额逾期名单中,欠款5772万的最大“老赖”广西虹睿永泽投资管理有限公司已经被东莞市中级人民法院立案起诉,成为被执行人,执行标的约为1820万元。

(文章来源:券商中国)

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